新華社武漢8月9日電(記者宋立邈)記者9日從湖北省宜昌市公安局獲悉，長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣公安局近日破獲虛擬貨幣洗錢案，抓獲犯罪嫌疑人22人，累計(jì)洗錢金額達(dá)3億元。

今年6月，長(zhǎng)陽(yáng)警方接到報(bào)警稱，某平臺(tái)“投資理財(cái)”40多萬(wàn)元后，一名居民發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)。警方迅速組織判斷，事件發(fā)生10天后，湖北省廣水市一個(gè)人用虛擬貨幣“跑分”、向海外犯罪分子提取現(xiàn)金的犯罪團(tuán)伙暴露出來(lái)。

7月27日，湖北省廣水市共有17名犯罪嫌疑人被捕，其中9人被拘留，現(xiàn)場(chǎng)扣押現(xiàn)金50多萬(wàn)元，手機(jī)、電腦等設(shè)備30多臺(tái)，凍結(jié)資金20多萬(wàn)元和價(jià)值30萬(wàn)元的虛擬貨幣賬戶，由40多名警察組成。

根據(jù)犯罪嫌疑人付某的解釋，他從2022年9月開始協(xié)助海外犯罪分子洗錢，每交易一萬(wàn)元虛擬貨幣USTD，并從中獲得150元的獎(jiǎng)勵(lì)。為擴(kuò)大規(guī)模，付某拉親戚、朋友、同學(xué)加入，并按成交額分享。到目前為止，付某已經(jīng)非法獲利了50多萬(wàn)元。

警方抽絲剝繭，發(fā)現(xiàn)武漢某寫字樓有一個(gè)涉詐團(tuán)伙，專門為“跑分”團(tuán)伙搭建了上游涉詐資金交易區(qū)塊鏈平臺(tái)，并于8月4日逮捕并拘留了金某等5名主要犯罪嫌疑人。

目前，支某、金某等14名犯罪嫌疑人被長(zhǎng)陽(yáng)警方依法刑事拘留，涉嫌協(xié)助互聯(lián)網(wǎng)犯罪、掩蓋、隱瞞犯罪所得罪，案件正在進(jìn)一步處理中

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