來源丨財商要覽（微信號：hjy3456）

作者丨h(huán)jy3456

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01，華人夫妻被抄家

定居在澳大利亞的48歲華人女子邵昭惠（Zhao Hui Shao，音譯），和她的丈夫Eric Wang收到了澳洲稅務(wù)局的指控。
 

作為償還債務(wù)的一部分，稅務(wù)部門已成功向法院申請財產(chǎn)凍結(jié)的請求。隨后，法院直接頒布資產(chǎn)凍結(jié)令：

凍結(jié)2人名下11個銀行賬號、總價值$1100萬澳元的房產(chǎn)！

這些房產(chǎn)總共有3處，其中一處位于悉尼Ingleside的房產(chǎn)五臥四衛(wèi)，占地3公頃，估價至少650萬澳元。

然而據(jù)透露，即便是在凍結(jié)之后，這對華人夫婦，至少還有價值$800萬澳元的其他房產(chǎn)！

在這個過程中，稅務(wù)部門核查了2人的財務(wù)狀況：他們連續(xù)12年，申報收入遠(yuǎn)低于實際收入！總共欠稅逃稅3170多萬澳元！

2人和一家名為Hisun Rubber的公司有著“大額”資金往來，而這家公司的股東和董事正是Eric Wang。

法官表示，夫妻2人和一家名為Hisun Rubber的公司之間發(fā)生了“大量”資金轉(zhuǎn)移。Eric Wang正是這家公司的唯一董事和股東。

調(diào)查還顯示，Eric Wang近期采取措施，將他此前擁有的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，于2020年4月將幾處住宅，以及于2020年1月將公司權(quán)益無償轉(zhuǎn)移給了Zhao Hui Shao。

Shao女士在接受采訪時說:“顯然我有很多話想說，只是不是在這個階段。我們正在得到專業(yè)的建議?！?/p>

02，設(shè)空殼公司轉(zhuǎn)移資金逃稅

華人在美國偷逃稅款的事情也是屢見不鮮了，像在一些華人區(qū)里，經(jīng)常會有華人店鋪不接受刷卡，只收現(xiàn)金，很多都是在逃稅。

在新澤西的兩名華男就因為用空殼公司來轉(zhuǎn)移利潤，偷逃稅款被起訴了。

經(jīng)檢方提交的文件顯示，71歲的張先生（Albert Chang，音譯）和54歲的傅先生（Michael Q. Fu，音譯），兩人在新澤西州Dayton市共同擁有和經(jīng)營一家“聯(lián)合產(chǎn)品和儀器”公司（UNICO），該公司于1991年成立，主要從事醫(yī)療用顯微鏡和離心機(jī)的銷售和出口業(yè)務(wù)。

張和傅兩人的逃稅計劃是，首先在中國注冊了名為“行動塔”（Action Towers）和“臺式實驗室”（Bench Top Laboratories）的兩家空殼公司，然后把美國UNICO公司的盈利轉(zhuǎn)移到中國空殼公司的銀行賬戶上，在UNICO公司的納稅申報表中扣除所轉(zhuǎn)移的資金，虛報為銷售或傭金等成本。

其次，張和傅還在香港注冊了一家名為“上海電氣”（Shanghai Electric）的公司，通過拉高發(fā)票金額5%的做法，讓UNICO 超額付款給香港公司，香港公司再將超額款項電匯到他們在中國的賬戶上，用于他們的個人開銷。而在他們的聯(lián)邦所得稅申報表中，聲稱他們沒有收入，從而逃避交稅。

張少報收入155萬9,200美元，逃避應(yīng)繳稅款23萬7,064美元；傅少報收入157萬美元，逃避應(yīng)繳稅款32萬1,141美元。

檢方查明，在過去多年，他倆少報收入三百一十多萬美元，逃避應(yīng)繳稅款近五十六萬美元。法院最終分別判這兩名華男入獄21個月和37個月，兩人除坐牢外，還需繳交數(shù)倍于逃稅額的罰款。

03，朋友圈私下?lián)Q匯被FBI盯上

除了這些事件以外，一些在美國的華人生活上為了圖方便，和朋友家人私下?lián)Q匯！在各種群、朋友圈內(nèi)，這樣的行為比比皆是。

據(jù)早前報道，一位中國的網(wǎng)友任先生（化名）想要在美國購買一套住房，通過上網(wǎng)選好了一棟在南加州的房子。

他需要支付30萬美元的房款，可他手里只有人民幣現(xiàn)金。本來政策只允許一個中國人一年兌換5萬美元，但隨著近一段時間外匯管制的緊縮，5萬美元的兌換成為了“過去式”。

就在任先生急著用錢的時候，有人出主意說可以嘗試在美國找朋友，他說：““你把等值的人民幣存入朋友在中國的銀行賬號，然后你在美國開立一個美元賬號，讓朋友把30萬美元存入你的美元賬號。"

任先生覺得這個主意不錯，于是，他在微信群里尋找美國“朋友”幫忙，一位家住洛杉磯的美國華人梅先生（化名）表示愿意合作，但條件是匯率要比市場價高一些。

任先生覺得對方的要求并不過分，但為了慎重起見，任先生沒有一次性兌換30萬美元，而是分3次進(jìn)行，一次10萬美元。

兩人在洛杉磯某酒店見面后，梅先生如約交給他10萬美元。任先生滿心歡喜地開車去銀行，準(zhǔn)備把這第一筆交易存入自己的美元賬戶。

可半路幾輛警車攔住了他前往銀行的去路。便衣警察來到他的駕駛位，第一句話就要求他打開存放10萬美元的后備箱。

任先生立刻意識到整個交易從一開始就被警方盯上，但沒辦法，他只能乖乖地打開后備箱，眼睜睜地看著警方把10萬美元沒收。

探員給他一張收據(jù)，要求他按照上面的地址在指定的時間到警局“說清楚美元的來路，除非他能證明這10萬美元是干凈的，否則這筆錢將被美國政府沒收不說，他還可能因為涉嫌”洗錢罪”被檢方起訴。

所以有時候幫朋友換錢的一個小忙，也許就是在變相地違法犯罪。

這種事情，以后可千萬不能再做了...

不管是國內(nèi)朋友也好，還是美國的華人也好，偷稅漏稅和洗錢行為，絕對不能亂碰...

就連朋友圈換匯的小事，也千萬不要鉆法律的空子！

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