與

法

同

行

虛開增值稅發(fā)票、騙取銀行貸款、資金跨境轉(zhuǎn)移……一套完整的洗錢犯罪鏈條在模擬法庭上被層層揭開。11月25日，一場以“打擊洗錢犯罪，守護(hù)金融安全”為主題的模擬法庭活動在中國人民銀行四平分行舉辦，全市金融行業(yè)百余名工作人員現(xiàn)場旁聽，上了一堂直擊心靈的法律實(shí)踐課。

鐵西區(qū)人民法院刑事審判庭法官選取本院審理的虛開增值稅專用發(fā)票、貸款詐騙牽出跨境洗錢的真實(shí)案件為藍(lán)本，編寫模擬法庭“劇本”，指導(dǎo)銀行員工分別扮演法官、公訴人、被告等角色，完整模擬審判過程，清晰呈現(xiàn)從虛開發(fā)票到騙貸操作再到資金跨境轉(zhuǎn)移的犯罪鏈條，將現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)犯罪的復(fù)雜性、隱蔽性與嚴(yán)重危害生動具象地展現(xiàn)在觀眾面前。

“太生動了，很受教育”，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司四平分行工作人員陳雨竹旁聽后感慨，“過去對洗錢犯罪的認(rèn)識多停留在條文上，今天親眼看到整個犯罪流程在法庭上還原，才深刻意識到看似正常的業(yè)務(wù)背后可能隱藏風(fēng)險。這對我們今后審慎審核客戶資料、精準(zhǔn)識別交易異常，是一次‘教科書式’的警示。”

模擬庭審結(jié)束后，法官進(jìn)行專業(yè)點(diǎn)評，深入解析案件涉及的法律適用、證據(jù)認(rèn)定等關(guān)鍵問題，并針對當(dāng)前洗錢犯罪新趨勢、新特點(diǎn)提出防范建議。

旁聽人員一致認(rèn)為，這場沉浸式模擬法庭將抽象法條轉(zhuǎn)化為鮮活案例，不僅讓大家“聽懂了”，更“看懂了”“感受到了”。大家表示，這種普法形式直觀深刻，有效提升了日常工作中識別與防范金融風(fēng)險的能力，為筑牢反洗錢法治防線注入扎實(shí)實(shí)踐動力。

RECOMMEND

來源丨刑事審判庭

初審丨任青陽

復(fù)審丨張馨月

終審丨劉志強(qiáng)

覺得好看 請點(diǎn)這里！

四平市鐵西區(qū)人民法院微信公眾號

四平市鐵西區(qū)人民法院抖音號

原標(biāo)題：《吉林四平：法銀聯(lián)動反洗錢 守護(hù)金融安全》

本文僅代表作者觀點(diǎn)，版權(quán)歸原創(chuàng)者所有，如需轉(zhuǎn)載請?jiān)谖闹凶⒚鱽碓醇白髡呙帧?/p>

免責(zé)聲明：本文系轉(zhuǎn)載編輯文章，僅作分享之用。如分享內(nèi)容、圖片侵犯到您的版權(quán)或非授權(quán)發(fā)布，請及時與我們聯(lián)系進(jìn)行審核處理或刪除，您可以發(fā)送材料至郵箱：service@tojoy.com