重要公告。

凱眾股份（603037）于11月21日晚間發(fā)布公告，公司正在計劃以發(fā)行股份并支付現(xiàn)金的方式，收購安徽拓盛汽車零部件股份有限公司（簡稱“安徽拓盛”）的控制權(quán)，同時向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金（簡稱“本次交易”）。募集的資金將全部用于支付本次交易的對價，不會用于補充流動資金。經(jīng)初步估算，本次交易可能構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

據(jù)公司官網(wǎng)介紹，凱眾股份是一家高新技術(shù)企業(yè)，掌握著先進的減震系統(tǒng)材料配方和產(chǎn)品設計開發(fā)核心技術(shù)，專業(yè)制造汽車懸架系統(tǒng)減震元件、踏板總成及高性能聚氨酯承載輪。其主要客戶涵蓋了上汽大眾、一汽大眾、上汽通用等國內(nèi)主要轎車生產(chǎn)廠，以及通用全球、福特、大眾歐洲、保時捷、馬自達、鈴木等國外主流汽車廠。

而安徽拓盛主要從事影響汽車NVH性能的橡膠基彈性體減震、密封元件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

由于本次交易尚處于籌劃階段，相關(guān)事項存在不確定性。為保證公平信息披露、維護投資者利益，避免對公司股價造成重大影響，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司股票（證券簡稱：凱眾股份，證券代碼：603037）、可轉(zhuǎn)債（轉(zhuǎn)債簡稱：凱眾轉(zhuǎn)債，轉(zhuǎn)債代碼：113698）自2025年11月24日（星期一）開市起開始停牌，預計停牌時間不超過5個交易日。停牌期間，公司將根據(jù)交易進展，嚴格按照法律法規(guī)履行信息披露義務。待事項確定后，公司將及時發(fā)布公告并申請股票復牌。請廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告，注意投資風險。

11月21日，公司與全體交易對手方簽署了《收購意向協(xié)議》，計劃通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式購買安徽拓盛60%的股權(quán)。交易價格將以公司聘請的具有證券期貨業(yè)務資格的評估機構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報告確認的評估值為基礎，由各方協(xié)商確定。

該協(xié)議為交易各方合作的意向性協(xié)議，是簽署正式交易協(xié)議前的磋商性指導文件，不構(gòu)成正式交易協(xié)議的預約合同。交易各方將在《收購意向協(xié)議》的原則基礎上進行協(xié)商并簽署后續(xù)法律文件，若后續(xù)法律文件與《收購意向協(xié)議》約定不一致，以后續(xù)法律文件的相關(guān)約定為準。

同日，光庫科技（300620）發(fā)布公告，公司擬通過發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式，向張關(guān)明、蘇州訊諾投資合伙企業(yè)（有限合伙）、劉曉明、杜文剛、于壯成5名交易對方購買其合計持有的蘇州安捷訊光電科技股份有限公司（簡稱“安捷訊”）99.97%的股份，并擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重組上市。

公告顯示，光庫科技專業(yè)從事光纖激光器件、光通信器件和激光雷達光源模塊及器件的設計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務，安捷訊主要從事光通信領域光無源器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司和安捷訊同屬光通信領域，符合國家鼓勵的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。

公告稱，通過本次交易取得安捷訊控股權(quán)，有利于拓寬公司的產(chǎn)品與技術(shù)布局，快速形成規(guī)?；母咝е圃炷芰?，建立更完善的產(chǎn)品矩陣，提升下游客戶覆蓋和產(chǎn)品交付能力，進一步強化公司在光通信領域的行業(yè)地位，擴大經(jīng)營規(guī)模，增強行業(yè)競爭優(yōu)勢。

本次交易完成后，上市公司將獲得安捷訊的控股權(quán)，與上市公司在產(chǎn)品布局、生產(chǎn)資源、技術(shù)研發(fā)、客戶資源等方面形成良好的協(xié)同和互補。同時，上市公司的總資產(chǎn)規(guī)模和凈資產(chǎn)規(guī)模將顯著提高，盈利能力也將大幅提升。本次交易有利于增強上市公司的可持續(xù)發(fā)展能力，實現(xiàn)整體經(jīng)營業(yè)績的提升，符合全體股東的利益。

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